Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек.
В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. В соответствии с п. 21.2.26. Устава АО «Химзавод им. Карпова» с согласия работника внести изменения в трудовой договор Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» путем подписания Дополнительного соглашения в редакции Приложения № 1.
Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 2 человека, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Утвердить Изменение № 7 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова», введенное Приказом от 13.08.2020 № 788, в редакция Приложения № 2.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Утвердить Отчет о степени выполнения работниками ключевых показателей эффективности деятельности и размерах целевой премии за 2022 год (Приложение № 3).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Рассмотреть ходатайство Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» о выплате премии участникам системы управления по целям в размере, предусматривающем 100% выполнение целевых показателей (КПЭ) (Приложение № 4), и принять решение о выплате премии участникам системы управления по целям за выполнение целевых показателей (КПЭ), установленных на 2022 год, в плановом размере, предусматривающем 100% выполнение КПЭ всеми участниками.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«07» марта 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 07/03/23 от 07.03.2023
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ДСМК – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 09.03.2023